أصدرت لجنة الرقابة على المصارف في مصرف لبنان مذكّرة تحمل الرقم 1/2019 موجهة الى مؤسسات الصيرفة

وطلبت فيها من كافة مؤسسات الصيرفة من الفئتين (أ) و (ب) “التقيد التام بالأصول المتبعة قانونياً في تنفيذ عمليات تبديل العملات، وخاصة لجهة إصدار إيصالات بيع أو شراء لأي عملية تنفذها مؤسسات الصيرفة

كما طلبت تزويدها اسبوعيا بسجلات على برنامج (excel) تظهر كافة عمليات تبديل العملات المنفذة لديها (بيع وشراء) والتي تفوق أي عملية منها الـ 10 آلاف دولار على أن تتضمن هذه السجلات كافة المعلومات المتعلقة بالعملية المنفذة لجهة التاريخ ونوع العملية المنفذة وقيمتها واسم العميل ومصدر الأموال وصاحب الحق الإقتصادي وذلك نهار الأثنين من كل أسبوع

واشارت الى أن في حال عدم تنفيذ أي مؤسسة صرافة عمليات تفوق قيمتها الـ 10 آلاف دولار خلال اسبوع عمل، تزود اللجنة بكتاب خطي تؤكد فيه عدم حصول مثل هذه العمليات

كما طلبت تزويد اللجنة بقيمة مجموع عمليات تبديل العملات التي تقل قيمة أي منها عن 10 آلاف دولار مفصلة وفقاً لنوع العملة (بيع وشراء)

مذكرة من لجنة الرقابة على المصارف الى مؤسسات الصيرفة